虛假訴訟被判無罪:刑事訴訟不應對民事法律關系的實體問題進行認定

裁判要旨


虛假訴訟,重點是其中“訴”的虛假性,刑法懲治的對象是行為人行使虛假訴權的行為,即原本不存在民事法律關系和民事糾紛,而行為人予以虛構并提起民事訴訟的“無中生有”行為。“捏造”是指無中生有、憑空虛構,完全沒有依據、僅靠自己的主觀想象臆造事物,使民事法律關系從無到有。如果行為人與他人之間確實存在真實的民事法律關系和民事糾紛,則其依法享有訴權,即使其篡改部分案件事實,也不能認定為虛假訴訟罪。


當事人信息


公訴機關廣西壯族自治區隆林各族自治縣人民檢察院。

被告人林XX,女,出生于廣西隆林各族自治縣,漢族,大專文化。因涉嫌犯虛假訴訟罪,2019年4月1日被隆林各族自治縣公安局刑事拘留,同年6月15日經隆林各族自治縣人民檢察院批準逮捕,同月17日由隆林各族自治縣公安局執行逮捕。2019年12月31日,本院決定對其取保候審,并于同日釋放。

辯護人李麟,廣西鵬名律師事務所律師。
辯護人勞國慶,廣西凌盛律師事務所律師。

審理經過


廣西壯族自治區隆林各族自治縣人民檢察院以隆檢刑訴[2019]182號起訴書指控被告人林XX犯虛假訴訟罪,于2019年9月20日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法組成合議庭,原適用簡易程序審理,因案情復雜,2019年11月2日轉為普通程序審理,于同年11月28日公開開庭審理了本案。隆林各族自治縣人民檢察院指派檢察員班應欽出庭支持公訴,被告人林XX及其辯護人李麟、勞國慶到庭參加訴訟。現已審理終結。

請求情況


廣西壯族自治區隆林各族自治縣人民檢察院指控,2014年底,梁某1向被告人林XX借款人民幣15萬元,雙方約定年利息為人民幣4.5萬元,被告人林XX扣除利息人民幣4.5萬元后,將人民幣10.5萬元付給梁某1,其中有8.2萬元于2014年11月26日通過被告人林XX丈夫韋某的中國工商銀行賬戶轉賬給梁某1,同時約定抵押物為梁某1母親劉某為梁某1購買的位于隆林各族自治縣住房。收到10.5萬元人民幣后,梁某1向被告人林XX出具借款金額為人民幣15萬元借條一張,約定于2015年12月31日歸還。

2015年10月26日,因梁某1無力還款,被告人林XX便要求梁某1重新出具一張借條,出具新借條時,梁某1在借條上注明此借款是2014年11月30日借款的續借,并將借款金額變更為人民幣20.4萬元(原借款本金15萬元+年利息15萬元×36%=20.4萬元),并約定借款于2016年11月30日歸還。

重新出具借條后,梁某1要求被告人林XX自行將原借條銷毀,但被告人林XX并沒有銷毀原借條。事后,被告人林XX拿著基于同一借款事實的梁某1出具的借款金額為15萬元和人民幣20.4萬元的兩張借條,分別于2016年5月20日、2017年3月16日向隆林各族自治縣人民法院提起民事訴訟,并獲得隆林各族自治縣人民法院的判決支持。

針對上述事實,公訴機關向法庭舉出的證據有:1.收押證明、到案經過、線索移交函、線索移送登記表、已生效的(2016)桂1031民初304號和(2017)桂1031民初537號民事判決書及卷宗復印件、再審訴抗訴申請書、人員基本信息表、微信聊天記錄等書證;2.證人胡某1、韋某、黃某、覃某、林某、梁某1的證言;3.被告人的供述和辯解。公訴機關認為,被告人林XX以捏造的事實提起民事訴訟,妨害司法秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規定,應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。

答辯情況


被告人林XX對公訴機關指控的事實及罪名有異議,辯稱其實際借款給梁某1兩次,其第二次起訴梁某1不是虛假訴訟,其行為不構成犯罪。

被告人林XX的第一辯護人勞國慶提出的辯護意見是:公訴機關指控林XX的犯罪事實不存在,證據不足,應當根據疑罪從無原則,宣告被告人無罪。

1.本案爭議焦點是第二筆借款是否實際發生,梁某1作為金融機構的經理,他應當知道書寫2份借條會產生什么樣的法律后果,但其明知而為之,且現有證據無法證實梁是受到脅迫的情況寫書寫借條的,我們認為第二張借條合法有效,且根據被告人所說的交易習慣是先給錢再補借條,第二筆借款是實際發生的;

2.梁某1作為高學歷人員,其在接到第一個訴訟時已經知道林XX就其15萬元借款提起訴訟,按照正常情況下,應當是出具了第二張借條,他的抗辯理由應當是第一張借條作廢,但是他沒有,其代理人在訴訟中認可該筆借款。因此,梁對第一筆和第二筆借款是沒有異議的。根據公訴人出示的現有證據,不能得出唯一性,無法達到證明標準,根據疑罪從無的原則,應當對林XX宣告無罪。

被告人林XX的第二辯護人李麟提出的補充辯護意見是:

1.起訴書明確記載查明事實是,2014年11月出具的借條里面有抵押物,是梁某1的母親為梁某1購買的房屋,但是百色中級人民法院(2016)桂100終字1167號判決書第二頁上寫得很清楚,該房屋經過多次流轉最后才轉到梁某1,是由梁某1自己籌資購買的房產,并非梁某1的母親為其購買的,起訴書與事實不符。起訴書上載明“重新出具借據后,梁某1要求林XX自行銷毀原借條,但是林XX沒有銷毀”,說明林XX沒有銷毀第一份借條,而梁某1是認可這筆借款的。

2.被告人林XX的行為不符合最高人民法院關于辦理虛假訴訟的司法解釋,林XX有2份借條,正常的人都可以向法院起訴,怎么可能構成虛假訴訟呢?如果是重復訴訟,再審抗訴本就可以解決,但是現在作為刑事來追究,完全是擴大化,不利于社會和諧。



本院查明


經審理查明,2014年底,梁某1向被告人林XX借款人民幣15萬元,雙方約定年利息為人民幣4.5萬元,于2015年12月31日償還。被告人林XX扣除利息人民幣4.5萬元后,將人民幣10.5萬元付給梁某1,其中有8.2萬元于2014年11月26日通過被告人林XX丈夫韋某的中國工商銀行賬戶轉賬給梁某1,同時約定抵押物為位于隆林各族自治縣住房。收到10.5萬元人民幣后,梁某1于同年12月31日向被告人林XX出具借款金額為人民幣15萬元借條一張,約定于2015年12月31日歸還。2015年10月26日梁某1又出具一張借條給被告人林XX,并注明此借款是2014年11月30日借款的續借,借款金額為人民幣20.4萬元,約定于2016年11月30日償還。

2016年2月22日,被告人林XX持梁某1出具的第一張金額為15萬元、已收利息4.5萬元的借條向本院提起民事訴訟,訴稱梁某1于2014年11月30日向其借款15萬元后拒絕償還借款本息,訴請法院判決梁某1償還借款本金15萬元并支付利息5.4萬元。本院經審理后,于2016年5月20日作出(2016)桂1031民初304號判決書,判決梁某1償還被告人林XX本金10.5萬元及逾期利息。

2017年3月16日,被告人林XX持梁某1出具的第二張金額為20.4萬元的借條向本院提起民事訴訟,訴稱梁某1于2014年11月30日向其借款20.4萬元,約定于2015年11月30日還款,因還款時間到期后無力還款,梁某1于2015年10月26日重新寫借條約定續借該款并定于2016年11月30日償還,但梁某1未按約定時間還款,訴請法院判決梁某1償還借款本金并支付利息。本院經審理后,于2017年8月13日作出(2017)桂1031民初537號判決書,判決梁某1償還被告人林XX本金20.4萬元及支付逾期利息。

認定上述事實的證據有:

1.書證(略)

2.證人證言

(1)證人胡某1的證言,2016年初,其聽梁某1說他向林XX借款10.5萬元(年利率36%),并將本金及年利息4.5萬加在一起寫了一張金額為人民幣15萬元的借條給林XX,借期為一年,同時將其名下位于隆林縣城聚寶家園的住房作為抵押。還款期限到期后梁某1因無法償還借款,在林XX的催討之下,便在林XX打印好的第二張借款金額為人民幣204000元的借條上簽字,續借原來的借款。該份借條的借款金額是第一張借條上的15萬元和一年利息54000元的總和,借期為一年。借款期限將至時,梁某1因無力償還借款,害怕其之前用于抵押的實際購買人為其母親和胞姐的住房過戶到其母親劉某的名下。林XX得知此事后,便拿梁某1第一次寫的借款金額為人民幣15萬元的借條向本院提起訴訟。其旁聽了林XX訴梁某1民間借貸糾紛的庭審過程,當時林XX并沒有拿第二張借款金額為204000元的借條到法庭作為證據。2018年其聽梁某1的胞姐梁某3說林XX拿第二張借款金額為人民幣204000元的借條再次向法院提出訴訟,要求梁某1償還借款人民幣204000元。隆林各族自治縣人民法院作出第二份民間借貸判決后,梁某1委托其寫了再審申請書,向隆林各族自治人民法院提出再審申請,同時向隆林各族自治人民檢察院提出再審抗訴申請。

(2)證人韋某的證言,證實其是被告人林XX的丈夫,其知道梁某1寫了2張借條給其妻林XX,第一張是2014年12月31日寫的,內容是梁某1借到林XX15萬元,林XX已收利息4.5萬元,借款期限一年,限于2015年12月31日前還清;第二張是2015年10月26日寫的,內容是梁某1向林XX借到20.4萬元人民幣,同時說明這筆借款是2014年11月30日梁某1向林XX借款的續借。其得和林XX一起去銀行轉賬8.2萬元給梁某1,其他借款林XX是通過什么方式借給梁某1其不清楚。其知道林XX平時經營一些高利貸借給周圍的人賺利息,放高利貸給梁某1,本金和利息都收不回來。

(3)證人黃某的證言,證實2015年梁某1在其公司工作,當年10月的一天早上,林XX到其公司找梁某1討債。因當時梁某1忙于上課,其在辦公室接待林XX。其在接待林XX跟她聊天時,林XX跟其說梁某1向她借了10多萬元(具體金額未說)到期沒有償還,她是來追債的。10多分鐘后,其才叫梁某1來跟林XX談。林XX跟梁某1談時其并不在場,他們談話的內容其不清楚,梁某1出具了一張借條交給林XX,林XX拿到借條后才離開。林XX離開后其問梁某1,梁某1說他于2014年借了林XX10萬多一點的高利貸,借款期限為一年。還款期限到了之后,他還不起林XX的借款本息,林XX來向他討債,叫他重寫一張借條給林XX,借款本金和利息加上再續借一年的高利息,借款金額變成了20多萬元。

(4)證人覃某、林某的證言,證實其曾經借款給林XX。

(5)證人梁某1的證言,證實其于2014年跟林XX借15萬元的高利貸,約定于2015年12月31日之前還清本利,其實際只借得10.5萬元。因還款期限到期其沒有償還林XX的錢,林XX于2015年又擬好了一張借條叫其簽字按手印,因其當時太忙,加上之前與林XX是同事,基于對林XX的信任就沒有仔細看清這張借條的內容就簽字按手印了。林XX離開時,其還特意叫林撕掉之前其寫給她的那張借條。但林XX并沒有撕掉之前其寫給她的第一張借條,其寫給林XX的兩張借條她都保存下來,并分別于2016年和2017年用其寫給她的兩張借條到隆林法院起訴。其實際只向林XX借款一次,第二張借條的金額實際是其于2014年借得林XX的錢加上高利貸利息總和,是2014年借款的續借。

3.被告人林XX的供述與辯解,稱梁某1總共向其借了再次錢,第一次借款15萬元,第二次借款20.4萬元。

以上證據已經法庭質證、認證,本院予以采納。




本院認為


本院認為,虛假訴訟罪是指行為人以捏造的事實提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的的行為。刑法將虛假訴訟罪限定為捏造案由事實的行為。案由是訴權的載體,行為人捏造案由事實的目的,是意圖制造自己具有合法訴權的假象。刑法增設虛假訴訟罪的目的,是依法懲治不具有合法訴權的行為人故意捏造案由事實,制造自己具有訴權的假象,意圖騙取人民法院裁判文書,從而達到個人非法目的的行為。

虛假訴訟,重點是其中“訴”的虛假性,刑法懲治的對象是行為人行使虛假訴權的行為,即原本不存在民事法律關系和民事糾紛,而行為人予以虛構并提起民事訴訟的“無中生有”行為。“捏造”是指無中生有、憑空虛構,完全沒有依據、僅靠自己的主觀想象臆造事物,使民事法律關系從無到有。如果行為人與他人之間確實存在真實的民事法律關系和民事糾紛,則其依法享有訴權,即使其篡改部分案件事實,也不能認定為虛假訴訟罪。

本案梁某1與被告人林XX存在事實上的借貸關系,即雙方存在民事法律關系和民事糾紛。梁某1于2014年11月30日向被告人林XX借款10.5萬元,后梁某1于同年12月31日出具一張借條給被告人林XX。2015年10月26日梁某1又出具一張金額為20.4萬元的借條給其。被告人林XX于2016年5月20日持第一張借條向本院提起民事訴訟,梁某1在收到本院送達的起訴狀副本后作出書面答辯時,并未提到該筆借款其已經出具有新借條給被告人林XX,故金額為20.4萬元的借條是否系第一張借條即金額為15萬元的那張借條加上利息后重新出具的,無從查證。

梁某1作為具有完全民事行為能力的成年人,其在金額為20.4萬元那張借條上簽字應當知曉存在的風險,也沒有證據證實被告人林XX脅迫梁某1在該借條上簽字,因此,梁某1在金額為20.4萬元那張借條上簽字是梁某1自愿的,該份借條不是被告人林XX偽造的。被告人林XX的行為不符合《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》規定的“以捏造的事實提起民事訴訟”情形,因此,公訴機關指控被告人林XX犯虛假訴訟罪不成立。梁某1出具給被告人林XX的第二張借條即金額為20.4萬元的借條是否實際發生借條貸關系,應當通過民事訴訟程序予以認定,刑事訴訟不應當介入民事糾紛對民事法律關系的實體問題進行認定。被告人林XX的辯護人勞國慶、李麟提出被告人林XX的行為不構成虛假訴訟罪、民事訴訟部分如果存在錯誤可以通過再審抗訴程序解決的辯護意見,有事實和法律依據,本院予以采納,所提出的其他辯護意見,上文已作分析,不再贅述。綜上所述,公訴機關指控被告人林XX的犯虛假訴訟罪的罪名不成立。依照《中華人民共和國刑法》第三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第(二)項以及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規定,判決如下:

被告人林XX無罪。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向百色市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本四份。

審判長韋廷標
審判員農建旺
人民陪審員班福祥
二〇一九年十二月二十八日
書記員陳鳳輝

來源:煙語法萌

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